加密货币公司冻结 4700 万美元的浪漫诱饵基金
HackerNews 编译,转载请注明出处: 多家加密货币公司联合行动,成功阻止了通过“浪漫诱骗”诈骗手段窃取的近5000万美元资金落入犯罪分子手中。 区块链分析公司Chainalysis表示,其与加密货币交易所Binance、OKX以及稳定币公司Tether合作,查封了这笔资金。Chainalysis利用其调查工具,识别出与东南亚某“浪漫诱骗”组织相关的数个地址。 这类骗局通常结合情感欺骗和投资欺诈:诈骗者在约会网站上寻找目标人群,通过建立信任进行“情感培养”,随后说服受害者参与某种虚假的投资骗局。 Chainalysis识别出诈骗者用于接收来自数百个受害者钱包付款的五个钱包——其中一些钱包在2022年11月至2023年7月期间发送了超过100万美元。 Chainalysis解释称:“资金转移后,诈骗者将所得收益发送至一个归集钱包,该钱包又将4690万美元的USDT(Tether)转移到三个中间地址。随后,这些资金又流向了五个不同的钱包。” Tether随后将调查结果分享给一家亚太地区的执法机构,并应其要求于2024年6月冻结了资金。目前尚不清楚为何时隔较久才公开此次行动。 Tether首席执行官Paolo Ardoino告诉Chainalysis:“与以太币和比特币等其他加密货币不同,Tether拥有冻结已知非法资金的技术能力。我们致力于与全球执法机构合作,冻结与‘杀猪盘’诈骗及各种非法活动相关的资金,最终目标是为受害者挽回损失。” 然而,这并非首次此类行动。2023年11月,Tether和OKX曾宣布与美国司法部(DOJ)合作,冻结了约2.25亿美元的USDT,这些资金与东南亚一个涉及浪漫骗局的国际人口贩卖集团有关。 “浪漫诱骗”呈上升趋势 “浪漫诱骗”正成为网络犯罪分子日益猖獗的牟利手段。Chainalysis二月份的一份报告显示,2024年与此相关的损失同比增长了40%,占加密货币诈骗总金额的三分之一。 报告还指出,2024年,“浪漫诱骗”诈骗者接收的存款数量同比增长了210%,表明受害者数量在不断增长。 今年三月,美国当局和区块链分析公司TRM Labs宣布,他们已查封了正准备流向“浪漫诱骗”诈骗者的820万美元资金。 此类犯罪通常由东南亚大型诈骗园区内遭受人口贩卖、失去自由的人员实施。根据Chainalysis的说法,Huione Guarantee等在线市场也为这种犯罪提供了便利,该市场自2021年以来已处理了超过490亿美元的加密货币交易。 消息来源: infosecurity-magazine; 本文由 HackerNews.cc 翻译整理,封面来源于网络; 转载请注明“转自 HackerNews.cc”并附上原文