近期，区块链情报机构TRM Labs发布报告称，2025年全球非法加密货币交易额攀升至1580亿美元，创下历史新高，一举扭转了此前连续三年的下降态势——该数值在2021年为860亿美元，到2024年已降至640亿美元。
值得注意的是，尽管非法交易总额大幅激增，但其在加密货币链上交易总量中的占比却略有下降，从2024年的1.3%微降至2025年的1.2%。
非法加密货币流动总额
此次非法交易额同比暴涨145%，TRM Labs分析主要源于三大因素：
·涉制裁加密货币交易激增：随着新一轮制裁名单的公布，以及对已受制裁主体资金流向追踪能力的提升，与俄罗斯相关的A7网络及A7A5稳定币等成为推动该类交易增长的主要力量。
·国家及相关主体加密货币使用范围扩大：俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等国已将加密货币纳入核心金融基础设施。
·资金溯源与情报共享能力提升：包括TRM Labs自研工具在内的各类技术手段不断完善，不仅挖掘出大量此前未被标记的非法资金流，还加速了对涉制裁交易、重大黑客攻击事件及黑名单实体的识别效率。
受制裁主体资金流动规模
黑客攻击、诈骗与勒索软件：三大非法活动核心领域
TRM Labs数据显示，2025年全球共发生150起加密货币黑客攻击事件，造成的经济损失累计达28.7亿美元，其中排名前十的攻击事件占总损失金额的81%。
造成损失最惨重的是2025年2月的Bybit遭袭事件，该攻击被证实为朝鲜黑客所为，导致平台损失约14.6亿美元。
与黑客攻击相关的被盗资金数额
加密货币诈骗活动在2025年依旧猖獗，全年流入各类诈骗项目的资金规模高达350亿美元。
其中投资类诈骗占据主导地位，贡献了62%的诈骗资金流入量，具体涵盖浪漫诱骗、庞氏骗局、虚假任务刷单等多种诈骗类型。据观察，这类诈骗活动的组织性、专业性、话术质量及推广力度均有所提升，而这一变化被认为与诈骗团伙使用人工智能工具密切相关。
加密货币诈骗造成的资金损失
与勒索软件攻击相关的加密货币资金流入量在过去一年虽维持高位，但并未达到往年峰值水平。
尽管2025年登上勒索软件团伙敲诈网站的受害企业数量创下纪录，但越来越多的受害者开始拒绝向网络犯罪分子支付赎金。
被盗金额排名前十的勒索软件团伙
当前，勒索软件生态呈现出前所未有的碎片化特征，仅2025年一年就新增了161种活跃勒索病毒变种，累计变种数量达93个。
勒索赎金洗白手段在2025年也持续迭代，其中加密货币混币器的使用量下降37%，而跨链桥及跨链路由工具的使用量则大幅上升66%。