全球反诈行动缴获 3 亿美元加密货币
HackerNews 编译,转载请注明出处: 超过3亿美元与网络犯罪及欺诈相关的加密货币,因两项分别由执法机构与私营企业主导的行动被冻结。 第一项行动源自T3打击金融犯罪小组(T3 FCU)推出的“T3+全球合作计划”。该小组由情报公司TRM Labs、波场(TRON)和泰达公司(Tether)于近一年前联合成立,近期币安作为首个官方成员加入——这些均为区块链领域的重要力量。 根据TRM Labs数据,自2024年9月启动以来,该计划已在全球冻结超2.5亿美元犯罪资产,其中包括与币安联合行动中冻结的600万美元“杀猪盘”诈骗资金。 公告称:“T3 FCU成立以来与全球执法机构紧密协作,识别并瓦解犯罪网络,已分析横跨五大洲的数百万笔交易,监控资产总量逾30亿美元。”该小组协助调查的犯罪类型涵盖洗钱、投资欺诈、勒索及恐怖主义融资等。 第二项行动由美国与加拿大联合开展,依托Chainalysis的区块链情报技术。 合作包含两个子行动:安大略省警察局主导的“阿特拉斯计划”与不列颠哥伦比亚证券委员会主导的“雪崩行动”,二者均依赖Chainalysis的链上资金追踪技术。过去六个月内,这些调查揭露了逾7430万美元欺诈损失,并冻结了其中大部分资金。 Chainalysis声明:“‘阿特拉斯计划’虽从加拿大发起,实则覆盖全球,锁定14个国家超过2000个关联欺诈受害者的加密钱包地址。通过与泰达公司直接协作,我们已将超5000万美元USDT列入黑名单,阻止诈骗者转移或变现赃款。” 两项行动通过协调调查与全球协作,在区块链层级实现犯罪资金拦截,极大限制了犯罪分子的资产流动能力。 消息来源: bleepingcomputer; 本文由 HackerNews.cc 翻译整理,封面来源于网络; 转载请注明“转自 HackerNews.cc”并附上原文